Avertissement sur les risques, politique AML, KYC et gestion du risque crypto

26 octobre 2026

1. Objet

Dalcia Ltd (« Taurus Arena ») s’engage à maintenir un environnement de trading simulé pour compte propre transparent, sûr et conforme.

Le présent document expose :

les risques liés au trading simulé ;
les limites des performances hypothétiques ;
nos procédures de lutte contre le blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC) ;
notre politique de gestion du risque lié aux cryptomonnaies.

En utilisant la plateforme Taurus Arena, les clients reconnaissent avoir lu et compris la présente politique.

2. Avertissement sur les risques

Le trading de contrats à terme, d’options et d’instruments de change comporte un risque important et peut ne pas convenir à tout le monde.

Les participants ne doivent engager que des fonds dont la perte serait supportable.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les conditions de marché peuvent évoluer rapidement, et les pertes peuvent dépasser les attentes initiales.

Il appartient à chaque participant d’évaluer seul si sa participation est appropriée au regard de sa situation financière, de ses objectifs, de son expérience et de sa tolérance au risque.

3. Avertissement sur le trading simulé

Taurus Arena donne accès à des évaluations de trading simulé pour compte propre.

Aucune opération exécutée sur un compte d’évaluation ne constitue une transaction sur les marchés financiers réels.

Les résultats du trading simulé sont soumis à des limites importantes, notamment :

l’absence d’exécution réelle sur le marché ;
une liquidité simulée ;
des exécutions théoriques ;
l’absence d’exposition à une contrepartie réelle ;
des hypothèses d’exécution ;
des effets de rétrospective.

En conséquence, une performance simulée ne doit jamais être interprétée comme la preuve que des résultats identiques pourraient être obtenus en conditions réelles de marché.

Dalcia Ltd ne garantit en aucune façon qu’un participant obtiendra des gains ou des pertes comparables à ceux générés dans l’environnement simulé.

4. Lutte contre le blanchiment (AML)

Dalcia Ltd applique des procédures internes de lutte contre le blanchiment destinées à détecter et à prévenir la criminalité financière.

Des mesures de conformité sont mises en œuvre pour protéger l’intégrité de la plateforme et réduire les risques liés à la fraude, au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à d’autres activités illicites.

Lorsque cela est requis, les activités suspectes peuvent faire l’objet d’une enquête et des mesures appropriées peuvent être prises conformément aux lois applicables.

5. Connaissance du client (KYC)

Une vérification d’identité peut être demandée :

lors de l’inscription ;
avant un payout ;
à la suite d’une activité inhabituelle sur le compte ;
chaque fois qu’une vérification supplémentaire est jugée nécessaire.

La vérification peut comprendre :

une pièce d’identité officielle avec photo ;
un justificatif de domicile ;
un selfie ou une vérification de présence réelle ;
tout document justificatif complémentaire.

Dalcia Ltd se réserve le droit de suspendre ou de restreindre un compte jusqu’à ce que la vérification ait abouti.

6. Gestion du risque lié aux cryptomonnaies

Lorsque les paiements en cryptomonnaies sont acceptés, Dalcia Ltd applique des procédures de conformité renforcées destinées à réduire les risques de criminalité financière.

Nos contrôles peuvent comprendre :

la vérification d’identité avant un payout en cryptomonnaie ;
le contrôle de cohérence des transactions ;
le suivi de l’historique des paiements ;
la vérification de la propriété du compte ;
l’examen des schémas de transaction inhabituels ;
la surveillance des activités à haut risque ;
une vigilance renforcée pour les transactions présentant un risque accru.

Les transactions en cryptomonnaies peuvent être retardées pendant la durée des contrôles de conformité.

7. Prévention de la fraude

Dalcia Ltd surveille activement les activités susceptibles de compromettre l’intégrité de la plateforme.

Cela comprend, sans s’y limiter :

l’usurpation d’identité ;
le partage de compte ;
l’abus de comptes multiples ;
la fraude au paiement ;
l’abus de rétrofacturation ;
les tentatives de paiement par un tiers ;
l’abus des campagnes promotionnelles ;
les comportements suspects liés aux payouts ;
les tentatives de contournement des règles de la plateforme.

Un compte peut être suspendu dans l’attente d’une enquête.

8. Surveillance des transactions

Dalcia Ltd applique des procédures internes de surveillance destinées à repérer les activités inhabituelles ou suspectes.

Cette surveillance peut porter sur :

la cohérence des adresses IP ;
l’analyse de l’empreinte de l’appareil ;
les incohérences géographiques ;
la vérification du moyen de paiement ;
l’examen de l’historique des transactions ;
la détection de comptes multiples ;
l’analyse des schémas de payout ;
des contrôles de conformité avant tout retrait.

Des documents complémentaires peuvent être demandés le cas échéant.

9. Mesures de conformité

Dalcia Ltd se réserve le droit de :

demander des documents complémentaires ;
suspendre des comptes ;
retarder des payouts ;
refuser des transactions ;
refuser des paiements en cryptomonnaies ;
mettre fin à la relation client lorsque cela est nécessaire.

Ces mesures sont mises en œuvre pour garantir l’intégrité de la plateforme et le respect des politiques internes et des obligations légales applicables.

10. Protection des données

Toutes les données personnelles collectées à des fins de conformité sont traitées de manière sécurisée, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD) lorsqu’il s’applique.

Les documents de conformité ne peuvent être conservés que pendant la durée exigée par les lois applicables et par les procédures internes de conformité.

11. Révision de la politique

La présente politique est revue et mise à jour périodiquement afin de refléter les évolutions des lois applicables, des bonnes pratiques du secteur, des procédures internes et des risques de criminalité financière.

Contact

Service conformité

Dalcia Ltd – Taurus Arena

E-mail : support@taurusarena.com