Advertencia de riesgo y política de AML, KYC y gestión del riesgo con criptomonedas

26 de octubre de 2026

1. Finalidad

Dalcia Ltd («Taurus Arena») se compromete a mantener un entorno de trading simulado por cuenta propia transparente, seguro y conforme a la normativa.

Este documento explica:

los riesgos asociados al trading simulado;
las limitaciones del rendimiento hipotético;
nuestros procedimientos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC);
nuestra política de gestión del riesgo con criptomonedas.

Al utilizar la plataforma Taurus Arena, los clientes reconocen haber leído y comprendido esta política.

2. Advertencia de riesgo

Operar con futuros, opciones e instrumentos de divisas conlleva un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todas las personas.

Los participantes solo deben operar con capital cuya pérdida puedan asumir.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, y las pérdidas pueden superar las expectativas iniciales.

Cada participante es el único responsable de evaluar si su participación es adecuada en función de su situación financiera, sus objetivos, su experiencia y su tolerancia al riesgo.

3. Advertencia sobre el trading simulado

Taurus Arena da acceso a evaluaciones de trading simulado por cuenta propia.

Ninguna operación ejecutada en las cuentas de evaluación representa una transacción en los mercados financieros reales.

Los resultados del trading simulado están sujetos a limitaciones importantes, entre ellas:

la ausencia de ejecución real en el mercado;
la liquidez simulada;
las ejecuciones teóricas;
la ausencia de exposición a una contraparte real;
los supuestos de ejecución;
los efectos de retrospectiva.

En consecuencia, el rendimiento simulado nunca debe interpretarse como prueba de que podrían obtenerse resultados idénticos en condiciones reales de mercado.

Dalcia Ltd no garantiza que ningún participante vaya a obtener ganancias o pérdidas comparables a las generadas en el entorno simulado.

4. Prevención del blanqueo de capitales (AML)

Dalcia Ltd mantiene procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales diseñados para detectar y prevenir la delincuencia financiera.

Se aplican medidas de cumplimiento para proteger la integridad de la plataforma y reducir los riesgos asociados al fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Cuando sea necesario, las actividades sospechosas podrán investigarse y podrán adoptarse las medidas oportunas conforme a la legislación aplicable.

5. Conocimiento del cliente (KYC)

Puede solicitarse la verificación de identidad:

durante el registro;
antes de un payout;
tras una actividad inusual en la cuenta;
siempre que se considere necesaria una verificación adicional.

La verificación puede incluir:

documento de identidad oficial con fotografía;
justificante de domicilio;
selfi o verificación de presencia real;
documentación justificativa adicional.

Dalcia Ltd se reserva el derecho de suspender o restringir cuentas hasta que la verificación se haya completado correctamente.

6. Gestión del riesgo con criptomonedas

Cuando se aceptan pagos en criptomonedas, Dalcia Ltd aplica procedimientos de cumplimiento reforzados destinados a reducir los riesgos de delincuencia financiera.

Nuestros controles pueden incluir:

la verificación de identidad antes de un payout en criptomonedas;
las revisiones de coherencia de las transacciones;
el seguimiento del historial de pagos;
la verificación de la titularidad de la cuenta;
la revisión de patrones de transacción inusuales;
la supervisión de actividades de alto riesgo;
una diligencia debida reforzada para las transacciones de mayor riesgo.

Las transacciones en criptomonedas pueden retrasarse mientras se realizan las revisiones de cumplimiento.

7. Prevención del fraude

Dalcia Ltd supervisa activamente las actividades que puedan comprometer la integridad de la plataforma.

Esto incluye, entre otras:

el fraude de identidad;
el uso compartido de cuentas;
el abuso de cuentas múltiples;
el fraude en los pagos;
el abuso de contracargos;
los intentos de pago por parte de terceros;
el abuso de campañas promocionales;
los comportamientos sospechosos en los payouts;
los intentos de eludir las reglas de la plataforma.

Las cuentas pueden suspenderse a la espera de una investigación.

8. Supervisión de las transacciones

Dalcia Ltd mantiene procedimientos internos de supervisión destinados a detectar actividades inusuales o sospechosas.

La supervisión puede incluir:

la coherencia de las direcciones IP;
el análisis de la huella del dispositivo;
las incoherencias geográficas;
la verificación del método de pago;
la revisión del historial de transacciones;
la detección de cuentas múltiples;
el análisis de los patrones de payout;
las revisiones de cumplimiento antes de las retiradas.

Podrá solicitarse documentación adicional cuando proceda.

9. Medidas de cumplimiento

Dalcia Ltd se reserva el derecho de:

solicitar documentación adicional;
suspender cuentas;
retrasar payouts;
rechazar transacciones;
rechazar pagos en criptomonedas;
poner fin a la relación con el cliente cuando sea necesario.

Estas medidas se aplican para garantizar la integridad de la plataforma y el cumplimiento de las políticas internas y de las obligaciones legales aplicables.

10. Protección de datos

Todos los datos personales recabados con fines de cumplimiento se tratan de forma segura y conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuando resulte aplicable.

La documentación de cumplimiento solo podrá conservarse durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y por los procedimientos internos de cumplimiento.

11. Revisión de la política

Esta política se revisa y actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la legislación aplicable, las mejores prácticas del sector, los procedimientos internos y los riesgos emergentes de delincuencia financiera.

Contacto

Departamento de cumplimiento

Dalcia Ltd – Taurus Arena

Correo electrónico: support@taurusarena.com